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Assemblée Générale Mixte du 6 novembre 2013

06/11/2013

Communiqué - Paris, le 6 novembre 2013

Communiqué de presse

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En synthèse

  • Renouvellement du mandat de Madame Danièle Ricard en qualité de Présidente du Conseil d’Administration lors du Conseil d’Administration post Assemblée Générale.
  • Renouvellement du mandat d’Administrateur de Madame Danièle Ricard, Monsieur Laurent Burelle, Monsieur Michel Chambaud, Monsieur Anders Narvinger et de la Société Paul Ricard représentée par Monsieur Paul-Charles Ricard
  • Avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à Madame Danièle Ricard, Présidente du Conseil d’Administration, à Monsieur Pierre Pringuet, Vice-Président du Conseil d’Administration et Directeur Général et à Monsieur Alexandre Ricard, Directeur Général Délégué
  • Modification des statuts : détermination des modalités de désignation des Administrateurs représentant les salariés
  • Dividende : 1,64 € par action

Assemblée Générale Mixte du 6 novembre 2013

Les actionnaires de Pernod Ricard se sont réunis ce jour en Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire), sous la Présidence de Madame Danièle Ricard, Présidente du Conseil d’Administration, afin d’approuver les comptes consolidés et sociaux de l’exercice clos au 30 juin 2013, et de se prononcer sur l’ensemble des résolutions qui leur ont été soumises.

Dividende : progression de +4% à 1,64 € par action
Les actionnaires ont fixé le montant du dividende à 1,64 € par action au titre de l’exercice 2012/13, soit une hausse de +4% par rapport à celui de l’exercice précédent. Un acompte de 0,79 € par action ayant été versé le 5 juillet 2013, le solde, soit 0,85 € par action, sera détaché le 12 novembre 2013 et mis en paiement le 15 novembre 2013.

Renouvellement d’Administrateurs
L’Assemblée Générale a renouvelé pour une durée de 4 ans le mandat d’Administrateur de Madame Danièle Ricard, de Monsieur Laurent Burelle, de Monsieur Michel Chambaud et de la Société Paul Ricard, représentée par Monsieur Paul-Charles Ricard. A l’effet de permettre un renouvellement échelonné du Conseil d’Administration, le mandat d’Administrateur de Monsieur Anders Narvinger a été renouvelé pour une durée de 2 ans.

Avis favorable sur les éléments de la rémunération 2012/2013 des Dirigeants Mandataires Sociaux
Les actionnaires de Pernod Ricard ont émis un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos à Madame Danièle Ricard, Présidente du Conseil d’Administration, à Monsieur Pierre Pringuet, Vice-Président du Conseil d’Administration et Directeur Général, et à Monsieur Alexandre Ricard, Directeur Général Délégué.

Modification des statuts : détermination des modalités de désignation des Administrateurs représentant les salariés
Les actionnaires ont approuvé la modification des statuts à l’effet de déterminer les modalités de désignation des Administrateurs représentant les salariés conformément à la loi du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l’emploi. Ainsi, le premier Administrateur Salarié sera désigné par le Comité de groupe (France) et le second par le Comité d’entreprise européen.

 

Conseil d’Administration du 6 novembre 2013 (post Assemblée)

Le Conseil d’Administration réuni ce jour à l’issue de l’Assemblée Générale a décidé à l’unanimité, sur la recommandation du Comité des Nominations et de la Gouvernance, de renouveler le mandat de Présidente du Conseil d’Administration de Madame Danièle Ricard.

 

Prochains rendez-vous :
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Chiffre d’affaires et résultats semestriels 2013/14 – jeudi 13 février 2014

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