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Pernod Ricard s’engage à fournir, simultanément et régulièrement, aux actionnaires et investisseurs du Groupe, présents ou futurs, toutes les informations précises et pertinentes leur permettant de mieux appréhender les performances du Groupe.

Assemblée Générale mixte et Conseil d’Administration du 9 Novembre 2012

Communiqué - Paris, le 9 novembre 2012

Assemblée Générale mixte et Conseil d’Administration du 9 Novembre 2012

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Assemblée Générale Mixte du 9 novembre 2012

  • Dividende : 1,58 € par action
  • Renouvellement du mandat d’Administrateur de Madame Martina Gonzalez-Gallarza, Monsieur Pierre Pringuet, Monsieur Alexandre Ricard, Monsieur Wolfgang Colberg, et Monsieur César Giron
  • Nomination de Monsieur Ian Gallienne en qualité d’Administrateur

Conseil d’Administration du 9 novembre 2012

  • Renouvellement des mandats de Vice-Président du Conseil et de Directeur Général de Monsieur Pierre Pringuet
  • Renouvellement du mandat de Directeur Général Délégué de Monsieur Alexandre Ricard

Assemblée Générale Mixte du 9 novembre 2012

Les actionnaires de Pernod Ricard se sont réunis ce jour en Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire), sous la Présidence de Madame Danièle Ricard, Présidente du Conseil d’Administration, afin d’approuver les comptes consolidés et sociaux de l’exercice clos au 30 juin 2012, et de se prononcer sur l’ensemble des projets de résolutions soumis à leur approbation.

Dividende : progression de +10% à 1,58 €/action
Les actionnaires ont fixé le montant du dividende à 1,58 € par action au titre de l’exercice 2011/12, soit une hausse de +10% par rapport à celui de l’exercice précédent. Un acompte de 0,72 € par action ayant été versé le 5 juillet 2012, le solde, soit 0,86 € par action, sera détaché le 14 novembre 2012 et mis en paiement le 19 novembre 2012.

Ratification / Renouvellement / Nomination d’Administrateurs

Madame Martina Gonzalez-Gallarza
L’Assemblée Générale a ratifié la cooptation de Madame Martina Gonzalez-Gallarza, faite par le Conseil d’Administration du 25 avril 2012, en remplacement de Monsieur Rafaël Gonzalez-Gallarza, Administrateur démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu’à l’issue de la présente Assemblée Générale. Le mandat de Madame Martina Gonzalez-Gallarza a ensuite été renouvelé par l’Assemblée Générale pour une durée de deux ans.

Monsieur Pierre Pringuet
L’Assemblée Générale a renouvelé le mandat d’Administrateur de Monsieur Pierre Pringuet pour une durée de quatre années.

Monsieur Alexandre Ricard
L’Assemblée Générale a ratifié la cooptation de Monsieur Alexandre Ricard, faite par le Conseil d’Administration du 29 août 2012, en remplacement de Monsieur Patrick Ricard, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu’à l’issue de la présente Assemblée Générale. Le mandat de Monsieur Alexandre Ricard a ensuite été renouvelé par l’Assemblée Générale pour une durée de quatre ans.

Monsieur Wolfgang Colberg L’Assemblée Générale a renouvelé le mandat d’Administrateur de Monsieur Wolfgang Colberg pour une durée de quatre ans.

Monsieur César Giron
L’Assemblée Générale a renouvelé le mandat d’Administrateur de Monsieur César Giron pour une durée de quatre ans.

Monsieur Ian Gallienne
L’Assemblée Générale a nommé Monsieur Ian Gallienne en qualité d’Administrateur en remplacement de Monsieur Gérald Frère qui a démissionné, pour des raisons personnelles, de son mandat d’Administrateur avec effet au jour de la présente Assemblée. Il a été nommé pour une durée de deux ans.

Conseil d’Administration du 9 novembre 2012

Le Conseil d’Administration réuni ce jour à l’issue de l’Assemblée Générale a, sur la recommandation du Comité des Nominations, décidé à l’unanimité de renouveler les mandats de Vice-Président du Conseil d’Administration et de Directeur Général de Monsieur Pierre Pringuet.

Le Conseil d’Administration a également, sur proposition de Monsieur Pierre Pringuet, renouvelé le mandat de Directeur Général Délégué de Monsieur Alexandre Ricard.

BIOGRAPHIES

Madame Martina Gonzalez-Gallarza
Madame Martina González-Gallarza, 44 ans, est diplômée de l’École de Commerce des Jésuites ICADE de Madrid et a obtenu un doctorat en Marketing de l’Université de Valence. Après avoir travaillé dans le département Marketing de KP Foods en 1991 et 1992, elle a poursuivi sa carrière dans le monde universitaire, exerçant différentes fonctions au sein de la Faculté d’Études de l’Entreprise de l’Université Polytechnique de Valence, notamment en tant que Directrice du Département Marketing et Responsable du Bureau International. Elle a ensuite rejoint l’Université Catholique de Valence où elle a été Doyenne de la Faculté d’Études Commerciales de 2004 à 2008. Depuis novembre 2008, Madame Martina González-Gallarza fait partie du Département Marketing de l’Université de Valence où elle exerce des activités de recherche dans le domaine du comportement du consommateur et enseigne dans les programmes de masters internationaux (MBA). Madame Martina González-Gallarza est membre de l’Association Espagnole et de l’Association Française de Marketing.

Monsieur Ian Gallienne
Monsieur Ian Gallienne est Administrateur Délégué de Groupe Bruxelles Lambert depuis janvier 2012. Il est diplômé en Gestion et Administration, spécialisation Finance, de l’ESDE de Paris et titulaire d’un MBA de l’INSEAD de Fontainebleau. De 1998 à 2005, il est Directeur des Fonds de private equity Rhône Capital LLC à New York et Londres. De 2005 à 2012, il est fondateur, et Administrateur Délégué des fonds de private equity Ergon Capital Partners I, II et III. Il est Administrateur de Groupe Bruxelles Lambert depuis 2009, de Imerys depuis 2010 et de Lafarge depuis 2011.

Le Comité des Nominations a apprécié que Monsieur Ian Gallienne satisfait pleinement aux principes d’indépendance du Code AFEP-MEDEF auquel la Société se réfère.

L’Assemblée Générale a été retransmise en direct et est accessible en différé, en français et en anglais, sur le site www.pernod-ricard.com

Prochains rendez-vous :
Conférence Amérique – jeudi 13 décembre 2012 Chiffre d’affaires et résultats semestriels 2011/12 – jeudi 14 février 2013

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